La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha detectado el uso de empresas fachada durante las campañas electorales en curso.
Santiago Nieto, titular de la UIF, mencionó que se ha entregado información al Instituto Nacional Electoral sobre algunas empresas que podrían tener las características de ser fachadas.
Informó que cuando se han confirmado empresas fachada y se encuentran ligadas a campañas electorales se ha solicitado el congelamiento de cuentas.
«Nuestra posición ha sido de proporcionar a la fiscalía especializada de delitos electorales cuando nos lo han requerido, en todo los casos evidentemente se presentarán las denuncias correspondientes «, dijo Nieto Castillo al participar en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada»
El titular de la UIF advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias en todos los casos donde se presuman recursos de procedencia ilícita.
