El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseveró que la pandemia, ha provocado el incremento de la trata de personas y pornografía infantil en dos principales tipologías. https://twitter.com/lawerator/status/1334508493798248453?s=20 Una de las tipologías; consiste en la sustracción...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), informó que no existe ninguna investigación en las finanzas del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. No obstante, señaló, se colaborará en caso de que la Fiscalía General de...
Santiago Nieto, títular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que no hay elementos para fincarle alguna responsabilidad a Pío López Obrador, hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista para Tragaluz, con Fernando Del Collado, Santiago Nieto, señaló...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ligó al exalcalde de Atenco, Andrés Ruiz Mendez, en el caso de presuntos desvíos de recursos en la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles. La UIF, identificó que Ruiz Menendez, recibió en un sólo mes;...
A través de cuenta Twitter, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no ha solicitado ni aportado pruebas en contra de nadie,...