*En los comicios locales de 2021. Para analizar la aplicación en los procesos electorales locales de 2021, del Convenio de colaboración signado por los 32 Institutos Electorales locales que integran la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, y...
En cuenta Twitter, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, informó que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre "El rey de la basura". Santiago Nieto, reconoció el trabajo que la Fiscalía General...
La Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas de un grupo criminal de la ciudad de México, dedicado a la explotación de mujeres y trata de personas. El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que hasta el momento, tienen...
En cuenta Twitter, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó que solicitará a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para que cite al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, con motivo de desafuero...
A través de cuenta Twitter, Tatiana Clouthier, informó que tuvo una reunión con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para jar en estrategias de cooperación para prevenir lavado de dinero y revisar procesos de mejora dentro de la...
La Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco, concedió un amparo y descongeló las cuentas bancarias de Francisco Javier Serafín Villalobos, contador de algunas empresas del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y de su esposa Marielle Helene Eckes....
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 129 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República(FGR) por delitos relacionados con lavado de dinero y bloqueó más de 20 mil cuentas bancarias que superan los dos mil millones de pesos y 290 millones de dólares. A...
Arturo González, presidente municipal de Tijuana, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por la presunta adquisición de presuntas facturas falsas. A través de una videoconferencia, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, informó: “Está siendo investigado, aunque...
La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regresar a Alonso Ancira Elizondo el control de operaciones sobre sus cuentas bancarias. Mediante oficios girados por Santiago Nieto, titular de la UIF, a Juan...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto, estuvo enterado de los mecanismos que permitieron lel desvío de miles de millones de pesos en recursos públicos. La UIF, reveló que la...