Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, por el presunto desvío de tres mil millones de pesos a Odebrecht y mil...
A través de cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto informó que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantiene en aislamiento. El titular de la UIF detalló que detectó el contagio debido a los...
Durante la audiencia pública del proceso de desafuero al gobernador de Tamaulipas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, reveló que existen 23 contratos de la empresa Construcciones y Mantenimiento 'R”, por 400. 8 millones de...
En cuenta Twitter, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, informó que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre "El rey de la basura". Santiago Nieto, reconoció el trabajo que la Fiscalía General...
En cuenta Twitter, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó que solicitará a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para que cite al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, con motivo de desafuero...
A través de cuenta Twitter, Tatiana Clouthier, informó que tuvo una reunión con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para jar en estrategias de cooperación para prevenir lavado de dinero y revisar procesos de mejora dentro de la...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 129 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República(FGR) por delitos relacionados con lavado de dinero y bloqueó más de 20 mil cuentas bancarias que superan los dos mil millones de pesos y 290 millones de dólares. A...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto, estuvo enterado de los mecanismos que permitieron lel desvío de miles de millones de pesos en recursos públicos. La UIF, reveló que la...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseveró que la pandemia, ha provocado el incremento de la trata de personas y pornografía infantil en dos principales tipologías. https://twitter.com/lawerator/status/1334508493798248453?s=20 Una de las tipologías; consiste en la sustracción...
En una entrevista con Carlos Loret de Mola, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que, en caso de encontrar elementos que comprueben si el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrió en algún presunto delito de triangulación de recursos sí se...