El Coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, calificó como un acto de congruencia, la renuncia de Santiago Nieto Castillo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y destacó que el funcionario siempre fue un hombre eficaz y leal...
Luego del que el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificara como un asunto escandaloso, la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, a las 10:31 de la noche, el Gobierno de México, informó en...
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado sobre la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, con la consejera electoral, Carla Humphrey. López Obrador, calificó como escandaloso, e invitó a sus funcionarios...
A través de cuenta de Instagram, Beatriz Gutiérrez Müller, se deslindó de “cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje, se difunda por cualquier medio o vía”. Luego de que la Unidad...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que hará una denuncia ante las autoridades correspondientes por el hallazgo de una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada "Los Maléficos". Durante su participación en conferencia mañanera, reveló que dicha lista fue...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, informó que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contrató malware Pegasus por 32 millones de dólares, en...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, se reunió con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para dar seguimiento al combate a la corrupción. A través de cuenta Twitter, Claudia Sheinbaum agradeció...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, dijo en conferencia de prensa, que se tienen en la mira 12 candidatos de los que detectaron movimientos inusuales y que podrían estar involucrados en financiamientos ilícitos. Esto, a...
En cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, rechazó que exista una investigación contra el consejero Ciro Murayama, por la supuesta venta de un departamento a la cantante Lila Downs. "Hubo un requerimiento como...
Durante la presentación del libro 'Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México', el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, urgió al Senado de la República, aprobar la Ley Antilavado, como beneficio a la...