Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que hará una denuncia ante las autoridades correspondientes por el hallazgo de una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada "Los Maléficos". Durante su participación en conferencia mañanera, reveló que dicha lista fue...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, se reunió con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para dar seguimiento al combate a la corrupción. A través de cuenta Twitter, Claudia Sheinbaum agradeció...
En cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, rechazó que exista una investigación contra el consejero Ciro Murayama, por la supuesta venta de un departamento a la cantante Lila Downs. "Hubo un requerimiento como...
Durante la presentación del libro 'Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México', el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, urgió al Senado de la República, aprobar la Ley Antilavado, como beneficio a la...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, por el presunto desvío de tres mil millones de pesos a Odebrecht y mil...
A través de cuenta Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto informó que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantiene en aislamiento. El titular de la UIF detalló que detectó el contagio debido a los...
En cuenta Twitter, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, informó que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre "El rey de la basura". Santiago Nieto, reconoció el trabajo que la Fiscalía General...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 129 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República(FGR) por delitos relacionados con lavado de dinero y bloqueó más de 20 mil cuentas bancarias que superan los dos mil millones de pesos y 290 millones de dólares. A...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no buscará la candidatura a la Gobernatura del estado de Querétaro y seguirá dirigiendo la UIF firmemente. Después de tantas especulaciones el funcionario federal compartió que entabló una conversación con el...